EDİRNE YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN SİCİL NO : 1736 MERSİS NO : 0324003401000018

Edirne Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 2014 yılına ait Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2015 tarihinde aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanmış ancak Genel Kurulda erteleme kararı alınmıştır. 27.04.2015 tarihinde saat 15.00’te şirket merkezi olan İstasyon Mah.Talatpaşa Cad. No: 5 EDİRNE adresindeki Şirket toplantı salonunda tekrar yapılacaktır. Sayın ortaklarımızın bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla bu toplantıdan bir gün evvel giriş kartlarını alarak Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica ederiz. Temsilci gönderilmesi durumunda usulüne uygun olarak düzenlenmiş aşağıda örneği bulunan vekaletnamenin şirkete ibrazı gereklidir. Bilanço ve Gelir Tabloları ile Yönetim kurulu faaliyet raporu 31.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul ilanında belirtildiği gibi 16.03.2015 tarihinden itibaren şirketin idare merkezinde ortakların incelemelerine hazır bulundurulmaktadır. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Yönetim Kurulu Başkanı
Okyar YAYALAR
GÜNDEM:
1- Başkanlık Divanının seçimi ve Divan Heyetine toplantı tutanaklarının imzası için yetki verilmesi,
2- 2014 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi,
3- 2014 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,
4- 2014 Yılı Kar’ının dağıtılıp dağıtılmaması ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek Genel Kurul onayına sunulması,
5- Yönetim Kurulunun Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6- Bağımsız Denetimle ilgili Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul onayına sunulması,
7- Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri Kapsamına giren hususlarda işlem yapabilmeleri hakkında izin verilmesi,
8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tayini,
9- Dilekler.
HUSUSİ VEKALETNAME
Hissedarı bulunduğum Edirne Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 27 Nisan 2015 tarihinde İstasyon Mahallesi, Talatpaşa Caddesi No:5 EDİRNE Fabrika toplantı salonunda saat 15.00’te yapılacak 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya vekil tayin eylerim.
VEKALETİ VEREN
VEKALETİ VERENİN
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı Adresi :
Not: Vekaletnamenin noterden tastik edilmesi, vekaletnamenin noter tastiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tastikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.