TRAKYA UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN SİCİL NO : 1162/3982 MERSİSNO : 0859005016600011

Trakya Un Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 2014 yılına ait Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2015 tarihinde aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere toplanmış ancak Genel Kurulda erteleme kararı alınmıştır. 27.04.2015 tarihinde saat 13.00’te şirket merkezi olan 1.Murat Mah.Talatpaşa Cad. No: 64 EDİRNE adresindeki Şirket toplantı salonunda tekrar yapılacaktır.
Sayın ortaklarımızın bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla bu toplantıdan bir gün evvel giriş kartlarını alarak
Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica ederiz. Temsilci gönderilmesi durumunda usulüne uygun
olarak düzenlenmiş aşağıda örneği bulunan vekaletnamenin şirkete ibrazı gereklidir.
Bilanço ve Gelir Tabloları ile Yönetim kurulu faaliyet raporu 31.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel
Kurul ilanında belirtildiği gibi 16.03.2015 tarihinden itibaren şirketin idare merkezinde ortakların
incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Edip Ağaoğulları
1- Başkanlık Divanının seçimi ve Divan Heyetine toplantı tutanaklarının imzası için yetki verilmesi,
2- 2014 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi,
3- 2014 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,
4- 2014 Yılı Kar’ının dağıtılıp dağıtılmaması ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek Genel Kurul onayına sunulması,
5- Yönetim Kurulunun Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6- Bağımsız Denetimle ilgili Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul onayına sunularak 2014 yılı ve 2015 yılı Bağımsız Denetçi tayininin yapılması,
7- Bağımsız Denetçi raporunun okunarak Genel Kurul onayına sunulması ve Bağımsız Denetçinin ibra edilmesi,
8- Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri Kapsamına giren hususlarda işlem yapabilmeleri hakkında izin verilmesi,
9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tayini,
10- Dilekler.
HUSUSİ VEKALETNAME
Hissedarı bulunduğum Trakya Un Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin 27 Nisan 2015 tarihinde 1.Murat Mahallesi, Talatpaşa Caddesi No: 64 EDİRNE Fabrika toplantı salonunda saat 13.00’te yapılacak 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya………………………………………….. vekil tayin eylerim.
VEKALETİ VEREN
VEKALETİ VERENİN
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı Adresi :
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.