Trakya Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 2014 faaliyet yılına ait Hissedarlar Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 31 Mart 2015 Salı günü saat 13. te Edirne’de 1.Murat Mahallesi Talatpaşa Cad. No:64 adresindeki Fabrika toplantı salonunda yapılacaktır.
Hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortaklarımızın T.T.K 415 md. Gereği toplantı tarihinden bir gün önce şirket merkezine başvurarak hamiline yazılı hisse senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösteren belgeleri tevdi ederek giriş kartı almaları veya hissedarların hisse senetlerini muteber bir bankaya tevdi ederek karşılığında alacakları makbuzu şirkete ibraz ederek Genel Kurul toplantısına giriş belgesi almaları gerekir. Giriş kartı olmayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmaları kanun gereğince mümkün değildir.
Yukarıda belirtilen belgeleri süresinde tevdi eden ortaklarımızın, toplantıya bizzat katılmaları; veya toplantıda bulunamayacak ortaklarımızın, kendilerini temsil ettirmek istemeleri halinde ek’teki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve ilgili yasa gereği noterce onaylanmış vekaletname veya noterce onaylı imza sirküleri ile birlikte tayin edecekleri vekil marifetiyle kendilerini temsil ettirmeleri mümkündür.
2014 yılına ait Yönetim Kurulu Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu 16.03.2015 tarihinden itibaren 15 gün süre ile şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Edip Ağaoğulları1- Başkanlık Divanının seçimi ve Divan Heyetine toplantı tutanaklarının imzası için yetki verilmesi,
2- 2014 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi,
3- 2014 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,
4- 2014 Yılı Kar’ının dağıtılıp dağıtılmaması ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek Genel Kurul onayına sunulması,
5- Yönetim Kurulunun Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6- Bağımsız Denetimle ilgili Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul onayına sunularak 2014 yılı ve 2015 yılı Bağımsız Denetçi tayininin yapılması,
7- Bağımsız Denetçi raporunun okunarak Genel Kurul onayına sunulması ve Bağımsız Denetçinin ibra edilmesi,
8- Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri Kapsamına giren hususlarda işlem yapabilmeleri hakkında izin verilmesi,
9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tayini,
10- Dilekler.
Hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortaklarımızın T.T.K 415 md. Gereği toplantı tarihinden bir gün önce şirket merkezine başvurarak hamiline yazılı hisse senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösteren belgeleri tevdi ederek giriş kartı almaları veya hissedarların hisse senetlerini muteber bir bankaya tevdi ederek karşılığında alacakları makbuzu şirkete ibraz ederek Genel Kurul toplantısına giriş belgesi almaları gerekir. Giriş kartı olmayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmaları kanun gereğince mümkün değildir.
Yukarıda belirtilen belgeleri süresinde tevdi eden ortaklarımızın, toplantıya bizzat katılmaları; veya toplantıda bulunamayacak ortaklarımızın, kendilerini temsil ettirmek istemeleri halinde ek’teki örneğe uygun olarak düzenlenmiş ve ilgili yasa gereği noterce onaylanmış vekaletname veya noterce onaylı imza sirküleri ile birlikte tayin edecekleri vekil marifetiyle kendilerini temsil ettirmeleri mümkündür.
2014 yılına ait Yönetim Kurulu Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu 16.03.2015 tarihinden itibaren 15 gün süre ile şirket merkezinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Edip Ağaoğulları1- Başkanlık Divanının seçimi ve Divan Heyetine toplantı tutanaklarının imzası için yetki verilmesi,
2- 2014 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi,
3- 2014 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,
4- 2014 Yılı Kar’ının dağıtılıp dağıtılmaması ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek Genel Kurul onayına sunulması,
5- Yönetim Kurulunun Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6- Bağımsız Denetimle ilgili Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul onayına sunularak 2014 yılı ve 2015 yılı Bağımsız Denetçi tayininin yapılması,
7- Bağımsız Denetçi raporunun okunarak Genel Kurul onayına sunulması ve Bağımsız Denetçinin ibra edilmesi,
8- Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri Kapsamına giren hususlarda işlem yapabilmeleri hakkında izin verilmesi,
9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tayini,
10- Dilekler.
